Комплаенс групп
1 место в рейтинге «Юристы» в Москве
по версии «Я — Топчик»
«Комплаенс Групп» — юридическая компания, сфокусированная на одной задаче: защите клиентов в спорах с банками по 115-ФЗ. Мы помогаем, когда банк заблокировал счёт, ограничил дистанционное обслуживание, отказал в проведении операции, запросил документы по «антиотмывочному» закону или не выдает деньги с расчетного счета.
Что делаем:
разблокировка расчётных счетов ИП и ООО;
подготовка пояснений и документов по запросам банков;
обжалование отказов через Межведомственную комиссию (МВК) при Банке России;
подготовка заявлений в МВК на пересмотр высокого уровня риска ЗСК;
распределение имущества ликвидированного ЮЛ (под ключ);
представительство в суде — взыскание заблокированных средств и комиссий.
Работаем с клиентами любых банков на всей территории РФ, ведём дело от первой консультации до результата.